Hallitus
Yhtiöjärjestyksen mukaan Sponda Oyj:llä on hallitus, johon kuuluu neljästä seitsemään (4–7) varsinaista jäsentä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2010 valittiin Spondan hallitukseen kuusi jäsentä.
Vuoden 2010 varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen seuraavat henkilöt:
- Klaus Cawén (s. 1957)
- Tuula Entelä (s. 1955)
- Timo Korvenpää (s. 1952)
- Lauri Ratia (s. 1946)
- Arja Talma (s. 1962)
- Erkki Virtanen (s. 1950)
Spondan hallituksen jäsenet edustavat laajaa kokemusta kiinteistö-, teollisuus- ja rahoitusalalta. Hallitus arvioi, että sen jäsenistä Klaus Cawén, Tuula Entelä, Timo Korvenpää, Lauri Ratia ja Arja Talma ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista ja Erkki Virtanen on riippumaton yhtiöstä.
Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen 17.3.2010 hallitus valitsi puheenjohtajakseen Lauri Ratian ja varapuheenjohtajakseen Timo Korvenpään.
Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti 7–11 kertaa vuodessa ja pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Vuonna 2009 hallituksen kokouksia oli yhteensä 20 ja keskimääräinen osanottoprosentti oli 92,3 %. Spondan hallitus arvioi omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan säännöllisesti kerran vuodessa.
Hallitus on perustanut kaksi pysyvää valiokuntaa avustamaan hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Pysyvät valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta sekä rakenne- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnat raportoivat hallitukselle säännöllisesti työstään. Hallitus vahvistaa valiokunnille kirjallisen työjärjestyksen. Tarvittaessa hallitus voi asettaa keskuudestaan myös muita valiokuntia ja työryhmiä valmistelemaan muita tärkeitä päätöksiä.
Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin säännöllisesti. Hallituksen sihteerinä toimii talous- ja rahoitusjohtaja.
Hallituksen tehtävät
Spondan hallitus on laatinut toimintaansa ja valiokuntiaan varten työjärjestykset, joissa määritellään hallituksen, sen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja valiokuntien tehtävät. Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toimivuuden. Lisäksi hallitus hyväksyy budjetin ja päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista.
Hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan ja valitsee toimitusjohtajan esityksestä johtoryhmän jäsenet sekä päättää heidän toimi- ja työehdoistaan ja kannustinjärjestelmistä. Hallitus päättää myös henkilöstön kannustinjärjestelmistä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä.
Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen.
Hallituksen palkkiot 2010, €/v
- Puheenjohtaja: 60 000
- Varapuheenjohtaja: 36 000
- Jäsen: 31 200
Vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2010 on julkistettu.
Lisäksi vahvistettiin 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin kokouksesta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset.
Hallituksen palkkiot 2009, €/kk
- Puheenjohtaja: 5 000
- Varapuheenjohtaja: 3 000
- Jäsen: 2 600
Lisäksi hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2009 kustakin hallituksen
kokouksesta 600 euron kokouspalkkio.
Vuonna 2009 Spondan hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 306 400 euroa. Hallituksella ei ollut muita palkkiojärjestelmiä.