Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen palkkioiksi

Varsinaisen yhtiökokouksen 2009 asettama nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville jäsenille maksetaan vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle vuosipalkkiota, joka on samansuuruinen kuin vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvällä toimikaudella maksettu palkkio: hallituksen puheenjohtajalle 60.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 36.000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 31.200 euroa. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2010 on julkistettu.

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä

Varsinaisen yhtiökokouksen 2009 asettama nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten valinnasta

Varsinaisen yhtiökokouksen 2009 asettama nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka suostumustensa mukaisesti nykyiset jäsenet Klaus Cawén, Tuula Entelä, Timo Korvenpää, Lauri Ratia, Arja Talma ja Erkki Virtanen.

Helsingissä 20.1.2010

Sponda Oyj:n Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta