Solidium Oy:n ehdotus:
Ehdotus nimitysvaliokunnan asettamiseksi
Helsinki 22.1.2010, Sponda Oyj:n hallitukselle
Nimitysvaliokunnan valitseminen yhtiökokouksessa
Solidium Oy pyytää yhtiön hallitusta sisällyttämään kevään 2010 varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsuun ja esityslistalle yhtiökokouksennimitysvaliokunnan valitsemisen.
Asiaa koskevana ehdotuksena Solidium Oy esittää, että
1. Yhtiökokous päättää asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
2. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 29.10.2010 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.
3. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
4. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.
Solidium Oy ehdottaa nimitysvaliokunnan valitsemista, koska nimitysvaliokunta lisää hallituksen jäsenten valintaa ja hallituspalkkioita koskevan valmisteluprosessin läpinäkyvyyttä ja pitkäjänteisyyttä Sponda Oyj:ssä, jossa on suuria, yrityksen toiminnan pitkäaikaiseen kehittämiseen sitoutuneita omistajia.
SOLIDIUM OY
Kari Järvinen
Toimitusjohtaja
Solidium Oy:n ehdotus nimitysvaliokunnan asettamisesta (pdf)